Zásady KYC společnosti IncorPlay Limited

Poslední aktualizace: 16.11.2023

Společnost dodržuje a dodržuje zásady „Poznej svého zákazníka“, jejichž cílem je předcházet finanční kriminalitě a praní špinavých peněz prostřednictvím identifikace klienta a náležité péče.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli požádat o jakoukoli dokumentaci KYC, kterou považuje za nezbytnou k určení identity a umístění uživatele na https://bet4slot.com. Vyhrazujeme si právo omezit službu, platbu nebo zrušení, dokud nebude dostatečně určena totožnost, nebo z jakéhokoli jiného důvodu podle našeho výhradního uvážení na základě právního rámce.

Zaujímáme přístup založený na riziku a provádíme přísné kontroly due diligence a průběžné monitorování všech klientů, zákazníků a transakcí. V souladu s předpisy o praní špinavých peněz využíváme tři stupně prověřování due diligence v závislosti na riziku, transakci a typu zákazníka.

• SDD — zjednodušená hloubková kontrola se používá v případech transakcí s extrémně nízkým rizikem, které nesplňují požadované prahové hodnoty.
• CDD — hloubková kontrola klienta je standardem pro kontroly due diligence, který se ve většině případů používá k ověření a identifikaci.
• EDD — Enhanced Due Diligence se používá pro vysoce rizikové zákazníky, velké transakce nebo speciální případy.

Samostatně a navíc k výše uvedenému, když uživatel provede souhrnné celoživotní vklady přesahující 5 000 EUR nebo požádá o výběr jakékoli částky na https://bet4slot.com nebo se pokusí nebo dokončí transakci, která je považována za podezřelou, pak je povinen dokončit celý proces KYC.

Během tohoto procesu bude muset uživatel zadat některé základní údaje o sobě a poté nahrát:

• Kopie vládního průkazu totožnosti s fotografií (v některých případech přední a zadní v závislosti na dokladu totožnosti)
• Selfie sebe držících ID doc
• Bankovní výpis / účet za služby