Richtlinie zur Feststellung der Identität von InPlay Limited

Zuletzt aktualisiert: 16.11.2023

Das Unternehmen hält sich an die „Know your customer“-Grundsätze, die darauf abzielen, Finanzkriminalität und Geldwäsche durch Kundenidentifikation und Due Diligence zu verhindern.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit die Vorlage von KYC-Dokumenten zu verlangen, die es für notwendig erachtet, um die Identität und den Standort eines Benutzers auf https://bet4slot.com zu ermitteln. Wir behalten uns das Recht vor, den Service, die Zahlung oder die Auszahlung einzuschränken, bis die Identität ausreichend festgestellt wurde, oder dies aus einem anderen Grund nach unserem alleinigen Ermessen auf der Grundlage des rechtlichen Rahmens zu tun.

Wir verfolgen einen risikobasierten Ansatz und führen strenge Due-Diligence-Prüfungen und eine fortlaufende Überwachung aller Kunden und Transaktionen durch. Gemäß den Geldwäschebestimmungen führen wir je nach Risiko, Transaktion und Kundentyp drei Stufen von Due-Diligence-Prüfungen durch.

• SDD — Eine vereinfachte Due-Diligence-Prüfung wird bei Transaktionen mit extrem geringem Risiko angewendet, die die erforderlichen Schwellenwerte nicht erreichen.
• CDD — Die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden ist der Standard für Due-Diligence-Prüfungen, der in den meisten Fällen zur Überprüfung und Identifizierung verwendet wird.
• EDD — Eine verstärkte Due-Diligence-Prüfung wird bei Kunden mit hohem Risiko, großen Transaktionen oder Sonderfällen durchgeführt.

Unabhängig davon und zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen muss ein Benutzer, der insgesamt Einzahlungen in Höhe von mehr als 5.000 EUR tätigt oder eine Auszahlung eines beliebigen Betrags innerhalb von https://bet4slot.com beantragt oder eine Transaktion versucht oder abschließt, die als verdächtig eingestuft wird, den vollständigen KYC-Prozess durchlaufen.

Während dieses Vorgangs muss der Benutzer einige grundlegende Angaben zu seiner Person machen und dann Folgendes hochladen:

• Eine Kopie des amtlichen Lichtbildausweises (in manchen Fällen Vorder- und Rückseite, je nach Ausweisdokument)
• Ein Selfie von sich selbst mit dem ID-Dokument
• Ein Kontoauszug/eine Stromrechnung