Πολιτική KYC της IncorPlay Limited

Τελευταία ενημέρωση: 16.11.2023

Η Εταιρεία τηρεί και συμμορφώνεται με τις αρχές «Γνωρίστε τον πελάτη σας», οι οποίες στοχεύουν στην πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω της αναγνώρισης των πελατών και της δέουσας επιμέλειας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσει οποιαδήποτε τεκμηρίωση KYC κρίνει απαραίτητη για τον προσδιορισμό της ταυτότητας και της τοποθεσίας ενός χρήστη στο https://bet4slot.com. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την υπηρεσία, την πληρωμή ή την ανάληψη έως ότου προσδιοριστεί επαρκώς η ταυτότητα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια βάσει του νομικού πλαισίου.

Ακολουθούμε μια προσέγγιση βάσει κινδύνου και πραγματοποιούμε αυστηρούς ελέγχους δέουσας επιμέλειας και συνεχή παρακολούθηση όλων των πελατών, πελατών και συναλλαγών. Σύμφωνα με τους κανονισμούς περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρησιμοποιούμε τρία στάδια ελέγχων δέουσας επιμέλειας, ανάλογα με τον κίνδυνο, τη συναλλαγή και τον τύπο του πελάτη.

• SDD — Η απλοποιημένη δέουσα επιμέλεια χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις συναλλαγών εξαιρετικά χαμηλού κινδύνου που δεν πληρούν τα απαιτούμενα όρια.
• CDD — η δέουσα επιμέλεια πελατών είναι το πρότυπο για τους ελέγχους δέουσας επιμέλειας, που χρησιμοποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις για επαλήθευση και ταυτοποίηση.
• EDD — Το Enhanced Due Diligence χρησιμοποιείται για πελάτες υψηλού κινδύνου, μεγάλες συναλλαγές ή ειδικές περιπτώσεις.

Ξεχωριστά και επιπλέον των παραπάνω, όταν ένας χρήστης κάνει ένα συνολικό σύνολο καταθέσεων διάρκειας ζωής άνω των 5.000 ευρώ ή ζητά ανάληψη οποιουδήποτε ποσού στο https://bet4slot.com ή επιχειρεί ή ολοκληρώσει μια συναλλαγή που θεωρείται ύποπτη, τότε είναι υποχρεωτικό να ολοκληρώσει την πλήρη διαδικασία KYC.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο χρήστης θα πρέπει να εισαγάγει ορισμένες βασικές λεπτομέρειες για τον εαυτό του και στη συνέχεια να ανεβάσει:

• Αντίγραφο κρατικής ταυτότητας με φωτογραφία (σε ορισμένες περιπτώσεις εμπρός και πίσω ανάλογα με το έγγραφο ταυτότητας)
• Μια selfie του εαυτού τους κρατώντας το έγγραφο ταυτότητας
• Τραπεζικό αντίγραφο/Λογαριασμός κοινής ωφέλειας