Política de KYC de IncorPlay Limited
Última actualización: 16.11.2023
La empresa se adhiere y cumple con los principios de “Conozca a su cliente”, cuyo objetivo es prevenir el delito financiero y el lavado de dinero a través de la identificación del cliente y la debida diligencia.
La empresa se reserva el derecho, en cualquier momento, de solicitar cualquier documentación KYC que considere necesaria para determinar la identidad y la ubicación de un usuario en https://bet4slot.com. Nos reservamos el derecho de restringir el servicio, el pago o el retiro hasta que la identidad se determine suficientemente, o por cualquier otra razón a nuestra entera discreción en función del marco legal.
Adoptamos un enfoque basado en el riesgo y realizamos estrictos controles de diligencia debida y un seguimiento continuo de todos los clientes, clientes y transacciones. De acuerdo con las regulaciones contra el lavado de dinero, utilizamos tres etapas de controles de diligencia debida, según el riesgo, la transacción y el tipo de cliente.
- SDD — la diligencia debida simplificada se utiliza en casos de transacciones de muy bajo riesgo que no cumplen con los umbrales requeridos.
- CDD — la diligencia debida con el cliente es el estándar para los controles de diligencia debida, utilizado en la mayoría de los casos para la verificación e identificación.
- EDD — La diligencia debida mejorada se utiliza para clientes de alto riesgo, transacciones grandes o casos especiales.
Por separado y además de lo anterior, cuando un usuario realiza un total acumulado de por vida de depósitos que superan los 5.000 EUR o solicita un retiro de cualquier cantidad dentro de https://bet4slot.com, o intenta o completa una transacción que se considera sospechosa, entonces es obligatorio para ellos completar el proceso KYC completo.
Durante este proceso, el usuario tendrá que ingresar algunos detalles básicos sobre sí mismo y luego cargar:
- Una copia de la identificación con foto emitida por el gobierno (en algunos casos, frontal y posterior, según el documento de identificación)
- Una selfie de sí mismos sosteniendo el documento de identificación
- Un extracto bancario/recibo de servicios públicos
Guía para el “Proceso KYC”
- La firma está ahí
- El país no es uno de los siguientes países restringidos:
- Austria
- Francia y sus territorios
- Alemania
- Países Bajos y sus territorios
- España
- Unión de Comoras
- Reino Unido
- EE. UU. y sus territorios
- Todos los países de la Lista Negra del GAFI
- Cualquier otra jurisdicción considerada prohibida por la Autoridad Financiera Extraterritorial de Anjouan
- El nombre completo coincide con el nombre del cliente
- El documento no caduca en los próximos 3 meses
- El propietario es mayor de 18 años
- Extracto bancario o factura de servicios públicos
- El país no es uno de los siguientes países restringidos:
- Austria
- Francia y sus territorios
- Alemania
- Países Bajos y sus territorios
- España
- Unión de Comoras
- Reino Unido
- EE. UU. y sus territorios
- Todos los países de la Lista Negra del GAFI
- Cualquier otra jurisdicción considerada prohibida por la Autoridad Financiera Extraterritorial de Anjouan
- El nombre completo coincide con el nombre del cliente y es el mismo que en el comprobante de identificación
- Fecha de emisión: en los últimos 3 meses
- El titular es el mismo que en el documento de identificación anterior
- El documento de identificación es el mismo que en “1”. Asegúrese de que la foto/número de identificación sean iguales
Notas sobre el “Proceso KYC”
- Cuando el proceso KYC no es exitoso, se documenta el motivo. La explicación puede ser comunicada al usuario. Sin embargo, por razones de seguridad, nos reservamos el derecho de retener o limitar la explicación sobre la denegación de la verificación de documentos.
- Una vez que todos los documentos adecuados estén en nuestra posesión, la cuenta se aprobará.
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