Politique KYC d'IncorPlay Limited

Dernière mise à jour : 16.11.2023

La Société adhère et se conforme aux principes « Connaissez votre client », qui visent à prévenir la criminalité financière et le blanchiment d’argent grâce à l’identification des clients et à la diligence raisonnable.

La Société se réserve le droit, à tout moment, de demander toute documentation KYC qu'elle juge nécessaire pour déterminer l'identité et la localisation d'un utilisateur sur https://bet4slot.com. Nous nous réservons le droit de restreindre le service, le paiement ou le retrait jusqu'à ce que l'identité soit suffisamment déterminée, ou pour toute autre raison à notre seule discrétion en fonction du cadre juridique.

Nous adoptons une approche basée sur le risque et effectuons des contrôles de diligence raisonnable stricts et une surveillance continue de tous les clients, clients et transactions. Conformément à la réglementation sur le blanchiment d'argent, nous utilisons trois étapes de contrôles de diligence raisonnable, en fonction du risque, de la transaction et du type de client.

• SDD — une diligence raisonnable simplifiée est utilisée dans les cas de transactions à très faible risque qui ne répondent pas aux seuils requis.
• CDD — la diligence raisonnable à l’égard de la clientèle est la norme pour les contrôles de diligence raisonnable, utilisée dans la plupart des cas à des fins de vérification et d’identification.
• EDD — La diligence raisonnable renforcée est utilisée pour les clients à haut risque, les transactions importantes ou les cas particuliers.

Séparément et en plus de ce qui précède, lorsqu'un utilisateur effectue un total cumulé de dépôts à vie dépassant 5 000 EUR ou demande un retrait de tout montant sur https://bet4slot.com, ou tente ou effectue une transaction jugée suspecte, il est alors obligatoire pour lui de compléter le processus KYC complet.

Au cours de ce processus, l'utilisateur devra saisir quelques informations de base sur lui-même, puis télécharger :

• Une copie de la pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement (dans certains cas, recto et verso selon le document d'identité)
• Un selfie d'eux-mêmes tenant la pièce d'identité
• Un relevé bancaire/une facture de services publics