Politique KYC d'IncorPlay Limited
Dernière mise à jour : 16.11.2023
La Société adhère et se conforme aux principes « Connaissez votre client », qui visent à prévenir la criminalité financière et le blanchiment d’argent grâce à l’identification des clients et à la diligence raisonnable.
La Société se réserve le droit, à tout moment, de demander toute documentation KYC qu'elle juge nécessaire pour déterminer l'identité et la localisation d'un utilisateur sur https://bet4slot.com. Nous nous réservons le droit de restreindre le service, le paiement ou le retrait jusqu'à ce que l'identité soit suffisamment déterminée, ou pour toute autre raison à notre seule discrétion en fonction du cadre juridique.
Nous adoptons une approche basée sur le risque et effectuons des contrôles de diligence raisonnable stricts et une surveillance continue de tous les clients, clients et transactions. Conformément à la réglementation sur le blanchiment d'argent, nous utilisons trois étapes de contrôles de diligence raisonnable, en fonction du risque, de la transaction et du type de client.
- SDD — une diligence raisonnable simplifiée est utilisée dans les cas de transactions à très faible risque qui ne répondent pas aux seuils requis.
- CDD — la diligence raisonnable à l’égard de la clientèle est la norme pour les contrôles de diligence raisonnable, utilisée dans la plupart des cas à des fins de vérification et d’identification.
- EDD — La diligence raisonnable renforcée est utilisée pour les clients à haut risque, les transactions importantes ou les cas particuliers.
Séparément et en plus de ce qui précède, lorsqu'un utilisateur effectue un total cumulé de dépôts à vie dépassant 5 000 EUR ou demande un retrait de tout montant sur https://bet4slot.com, ou tente ou effectue une transaction jugée suspecte, il est alors obligatoire pour lui de compléter le processus KYC complet.
Au cours de ce processus, l'utilisateur devra saisir quelques informations de base sur lui-même, puis télécharger :
- Une copie de la pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement (dans certains cas, recto et verso selon le document d'identité)
- Un selfie d'eux-mêmes tenant la pièce d'identité
- Un relevé bancaire/une facture de services publics
Guide pour le « processus KYC »
- La signature est là
- Le pays ne fait pas partie des pays restreints suivants :
- Autriche
- La France et ses territoires
- Allemagne
- Pays-Bas et ses territoires
- Espagne
- Union des Comores
- Royaume-Uni
- États-Unis et ses territoires
- Tous les pays figurant sur la liste noire du GAFI
- Toute autre juridiction jugée interdite par l'Autorité Financière Offshore d'Anjouan
- Le nom complet correspond au nom du client
- Le document n'expire pas dans les 3 prochains mois
- Le propriétaire a plus de 18 ans
- Relevé bancaire ou facture de services publics
- Le pays ne fait pas partie des pays restreints suivants :
- Autriche
- La France et ses territoires
- Allemagne
- Pays-Bas et ses territoires
- Espagne
- Union des Comores
- Royaume-Uni
- États-Unis et ses territoires
- Tous les pays figurant sur la liste noire du GAFI
- Toute autre juridiction jugée interdite par l'Autorité Financière Offshore d'Anjouan
- Le nom complet correspond au nom du client et est identique à celui figurant sur la preuve d'identité
- Date d'émission : Au cours des 3 derniers mois
- Le titulaire est le même que celui du document d'identité ci-dessus
- La pièce d'identité est la même que dans « 1 ». Assurez-vous que la photo/le numéro d'identité sont identiques
Notes sur le « processus KYC »
- En cas d'échec de la procédure KYC, la raison est documentée. L'explication peut être communiquée à l'utilisateur. Cependant, pour des raisons de sécurité, nous nous réservons le droit de ne pas divulguer ou de limiter l'explication du refus de vérification des documents.
- Une fois que tous les documents appropriés sont en notre possession, le compte est approuvé.
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