Politica KYC di IncorPlay Limited
Ultimo aggiornamento: 16.11.2023
La Società aderisce e si conforma ai principi “Conosci il tuo cliente”, che mirano a prevenire i reati finanziari e il riciclaggio di denaro attraverso l’identificazione dei clienti e la due diligence.
La Società si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di richiedere qualsiasi documentazione KYC che ritenga necessaria per determinare l'identità e la posizione di un utente su https://bet4slot.com. Ci riserviamo il diritto di limitare il servizio, il pagamento o il prelievo fino a quando l'identità non sarà sufficientemente determinata, o per qualsiasi altro motivo a nostra esclusiva discrezione in base al quadro giuridico.
Adottiamo un approccio basato sul rischio ed eseguiamo rigorosi controlli di due diligence e un monitoraggio continuo di tutti i clienti, consumatori e transazioni. In base alle normative antiriciclaggio, utilizziamo tre fasi di controlli di due diligence, a seconda del rischio, della transazione e del tipo di cliente.
- SDD — la due diligence semplificata viene utilizzata nei casi di transazioni a rischio estremamente basso che non soddisfano le soglie richieste.
- CDD — la due diligence del cliente è lo standard per i controlli di due diligence, utilizzato nella maggior parte dei casi a fini di verifica e identificazione.
- Data di nascita — La Due Diligence rafforzata viene utilizzata per clienti ad alto rischio, transazioni di grandi dimensioni o casi speciali.
Separatamente e in aggiunta a quanto sopra, quando un utente effettua un totale complessivo di depositi nell'arco della sua vita superiore a 5.000 EUR o richiede un prelievo di qualsiasi importo all'interno di https://bet4slot.com, o tenta o completa una transazione ritenuta sospetta, è tenuto a completare l'intero processo KYC.
Durante questo processo, l'utente dovrà inserire alcuni dati di base su se stesso e poi caricare:
- Una copia di un documento d'identità con foto rilasciato dal governo (in alcuni casi fronte e retro, a seconda del documento d'identità)
- Un selfie di loro stessi mentre tengono in mano il documento d'identità
- Un estratto conto bancario/bolletta
Linee guida per il “Processo KYC”
- La firma c'è
- Il Paese non è uno dei seguenti Paesi con restrizioni:
- Austria
- Francia e i suoi territori
- Germania
- Paesi Bassi e i suoi territori
- Spagna
- Unione delle Comore
- Regno Unito
- USA e i suoi territori
- Tutti i paesi nella lista nera del GAFI
- Qualsiasi altra giurisdizione ritenuta proibita dall'Autorità finanziaria offshore di Anjouan
- Il nome completo corrisponde al nome del cliente
- Il documento non scade nei prossimi 3 mesi
- Il proprietario ha più di 18 anni
- Estratto conto bancario o bolletta
- Il Paese non è uno dei seguenti Paesi con restrizioni:
- Austria
- Francia e i suoi territori
- Germania
- Paesi Bassi e i suoi territori
- Spagna
- Unione delle Comore
- Regno Unito
- USA e i suoi territori
- Tutti i paesi nella lista nera del GAFI
- Qualsiasi altra giurisdizione ritenuta proibita dall'Autorità finanziaria offshore di Anjouan
- Il nome completo corrisponde al nome del cliente ed è lo stesso riportato sulla prova d'identità
- Data di emissione: negli ultimi 3 mesi
- Il titolare è lo stesso del documento di identità sopra riportato
- Il documento di identità è lo stesso di "1". Assicurati che la foto/il numero di documento di identità siano gli stessi
Note sul “Processo KYC”
- Quando il processo KYC non riesce, il motivo viene documentato. La spiegazione può essere comunicata all'utente. Tuttavia, per motivi di sicurezza, ci riserviamo il diritto di trattenere o limitare la spiegazione relativa al rifiuto della verifica del documento.
- Una volta che tutti i documenti necessari sono in nostro possesso, il conto viene approvato.
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