KYC-policy for IncorPlay Limited

Sist oppdatert: 16.11.2023

Selskapet følger og overholder «Kjen din kunde»-prinsipper, som tar sikte på å forhindre økonomisk kriminalitet og hvitvasking av penger gjennom klientidentifikasjon og due diligence.

Selskapet forbeholder seg retten til når som helst å be om KYC-dokumentasjon det anser som nødvendig for å fastslå identiteten og plasseringen til en bruker på https://bet4slot.com. Vi forbeholder oss retten til å begrense tjenesten, betalingen eller tilbaketrekkingen inntil identiteten er tilstrekkelig bestemt, eller av andre grunner etter eget skjønn basert på det juridiske rammeverket.

Vi har en risikobasert tilnærming og utfører strenge due diligence-kontroller og løpende overvåking av alle kunder, kunder og transaksjoner. I henhold til hvitvaskingsregelverket bruker vi tre stadier av due diligence-kontroller, avhengig av risiko, transaksjon og kundetype.

• SDD — Forenklet due diligence brukes i tilfeller av transaksjoner med ekstremt lav risiko som ikke oppfyller de nødvendige terskelverdiene.
• CDD — kundedue diligence er standarden for due diligence-kontroller, som i de fleste tilfeller brukes til verifisering og identifikasjon.
• EDD — Enhanced Due Diligence brukes for høyrisikokunder, store transaksjoner eller spesielle tilfeller.

Separat og i tillegg til det ovennevnte, når en bruker foretar en samlet livstidssum av innskudd som overstiger EUR 5 000 eller ber om et uttak av et hvilket som helst beløp på https://bet4slot.com, eller prøver å eller fullfører en transaksjon som anses som mistenkelig, er det obligatorisk for dem å fullføre hele KYC-prosessen.

Under denne prosessen må brukeren legge inn noen grunnleggende detaljer om seg selv og deretter laste opp:

• En kopi av offentlig utstedt bilde-ID (i noen tilfeller foran og bak avhengig av ID-dokumentet)
• En selfie av seg selv med ID-dokumentet
• En kontoutskrift/bruksregning