Polityka KYC firmy IncorPlay Limited

Ostatnia aktualizacja: 16.11.2023

Spółka przestrzega i stosuje zasady „Poznaj swojego klienta”, których celem jest zapobieganie przestępstwom finansowym i praniu pieniędzy poprzez identyfikację klienta i należytą staranność.

Firma zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie, do żądania dokumentacji KYC, którą uzna za konieczną do ustalenia tożsamości i lokalizacji użytkownika w https://bet4slot.com. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia usługi, płatności lub wypłaty do czasu wystarczającego ustalenia tożsamości lub z jakiegokolwiek innego powodu według naszego wyłącznego uznania w oparciu o ramy prawne.

Stosujemy podejście oparte na ryzyku i przeprowadzamy rygorystyczne kontrole należytej staranności oraz stałe monitorowanie wszystkich klientów, odbiorców i transakcji. Zgodnie z przepisami dotyczącymi prania pieniędzy stosujemy trzy etapy kontroli należytej staranności, w zależności od ryzyka, transakcji i rodzaju klienta.

• SDD — uproszczona należyta staranność jest stosowana w przypadku transakcji o wyjątkowo niskim ryzyku, które nie spełniają wymaganych progów.
• CDD — należyta staranność wobec klienta jest standardem kontroli należytej staranności, stosowanym w większości przypadków w celu weryfikacji i identyfikacji.
• EDD — Wzmocniona należyta staranność jest stosowana w przypadku klientów wysokiego ryzyka, dużych transakcji lub szczególnych przypadków.

Oprócz powyższego, jeśli użytkownik dokona łącznych wpłat na kwotę przekraczającą 5000 EUR lub zażąda wypłaty jakiejkolwiek kwoty w ramach witryny https://bet4slot.com lub podejmie próbę przeprowadzenia lub zrealizowania transakcji uznanej za podejrzaną, wówczas jest zobowiązany do przejścia pełnego procesu KYC.

Podczas tego procesu użytkownik będzie musiał wprowadzić kilka podstawowych informacji o sobie, a następnie przesłać:

• Kopia wydanego przez rząd dokumentu tożsamości ze zdjęciem (w niektórych przypadkach przód i tył, w zależności od dokumentu tożsamości)
• Selfie z dokumentem tożsamości
• Wyciąg bankowy/Rachunek za media