Política KYC da IncorPlay Limited

Última atualização: 16.11.2023

A Empresa adere e cumpre os princípios “Conheça seu cliente”, que visam prevenir crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio da identificação do cliente e da devida diligência.

A Empresa reserva-se o direito, a qualquer momento, de solicitar qualquer documentação KYC que considere necessária para determinar a identidade e a localização de um usuário em https://bet4slot.com. Reservamo-nos o direito de restringir o serviço, pagamento ou retirada até que a identidade seja suficientemente determinada, ou por qualquer outro motivo a nosso exclusivo critério com base na estrutura legal.

Adotamos uma abordagem baseada em risco e realizamos verificações rigorosas de due diligence e monitoramento contínuo de todos os clientes, consumidores e transações. Conforme as regulamentações de lavagem de dinheiro, utilizamos três estágios de verificações de due diligence, dependendo do risco, transação e tipo de cliente.

  • DDS — a due diligence simplificada é usada em casos de transações de risco extremamente baixo que não atendem aos limites exigidos.
  • CDD — a due diligence do cliente é o padrão para verificações de due diligence, usada na maioria dos casos para verificação e identificação.
  • EDD — A Due Diligence Aprimorada é usada para clientes de alto risco, grandes transações ou casos especiais.

Separadamente e além do acima, quando um usuário faz um total agregado vitalício de depósitos superior a EUR 5.000 ou solicita um saque de qualquer quantia dentro do https://bet4slot.com, ou tenta ou conclui uma transação considerada suspeita, então é obrigatório que ele conclua o processo KYC completo.

Durante esse processo, o usuário terá que inserir alguns detalhes básicos sobre si mesmo e então fazer o upload:

  • Uma cópia do documento de identificação com foto emitido pelo governo (em alguns casos, frente e verso, dependendo do documento de identificação)
  • Uma selfie deles segurando o documento de identidade
  • Um extrato bancário/conta de serviços públicos

Diretriz para o “Processo KYC”

  • A assinatura está lá
  • O país não é um dos seguintes países restritos:
    • Áustria
    • França e seus territórios
    • Alemanha
    • Holanda e seus territórios
    • Espanha
    • União das Comores
    • Reino Unido
    • EUA e seus territórios
    • Todos os países na lista negra do GAFI
    • Quaisquer outras jurisdições consideradas proibidas pela Anjouan Offshore Financial Authority
  • Nome completo corresponde ao nome do cliente
  • O documento não expira nos próximos 3 meses
  • O proprietário tem mais de 18 anos

  • Extrato bancário ou conta de serviços públicos
  • O país não é um dos seguintes países restritos:
    • Áustria
    • França e seus territórios
    • Alemanha
    • Holanda e seus territórios
    • Espanha
    • União das Comores
    • Reino Unido
    • EUA e seus territórios
    • Todos os países na lista negra do GAFI
    • Quaisquer outras jurisdições consideradas proibidas pela Anjouan Offshore Financial Authority
  • O nome completo corresponde ao nome do cliente e é o mesmo do comprovante de identidade
  • Data de emissão: Nos últimos 3 meses

  • O titular é o mesmo do documento de identificação acima
  • O documento de identificação é o mesmo que em “1”. Certifique-se de que a foto/número de identificação seja o mesmo

Notas sobre o “Processo KYC”

  • Quando o processo KYC não for bem-sucedido, o motivo será documentado. A explicação pode ser comunicada ao usuário. No entanto, por motivos de segurança, reservamo-nos o direito de reter ou limitar a explicação sobre a negação da verificação do documento.
  • Quando todos os documentos apropriados estiverem em nossa posse, a conta será aprovada.
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