KYC Policy för IncorPlay Limited

Senast uppdaterad: 16.11.2023

Företaget följer och följer "Känn din kund"-principer, som syftar till att förhindra ekonomisk brottslighet och penningtvätt genom klientidentifiering och due diligence.

Företaget förbehåller sig rätten att när som helst be om KYC-dokumentation som det anser vara nödvändigt för att fastställa identiteten och platsen för en användare på https://bet4slot.com. Vi förbehåller oss rätten att begränsa tjänsten, betalningen eller uttag tills identiteten är tillräckligt fastställd, eller av någon annan anledning efter eget gottfinnande baserat på den juridiska ramen.

Vi tar ett riskbaserat tillvägagångssätt och utför strikta due diligence-kontroller och löpande övervakning av alla kunder, kunder och transaktioner. Enligt penningtvättsreglerna använder vi tre steg av due diligence-kontroller, beroende på risk, transaktion och kundtyp.

• SDD — Förenklad due diligence används vid transaktioner med extremt låg risk som inte når upp till de nödvändiga tröskelvärdena.
• CDD — Customer due diligence är standarden för due diligence-kontroller, som i de flesta fall används för verifiering och identifiering.
• EDD — Enhanced Due Diligence används för högriskkunder, stora transaktioner eller speciella fall.

Separat och utöver ovanstående, när en användare gör en sammanlagd livstidssumma av insättningar som överstiger 5 000 EUR eller begär ett uttag av valfritt belopp på https://bet4slot.com, eller försöker eller slutför en transaktion som anses misstänkt, då är det obligatoriskt för dem att slutföra hela KYC-processen.

Under denna process måste användaren mata in några grundläggande detaljer om sig själv och sedan ladda upp:

• En kopia av statligt utfärdat foto-ID (i vissa fall fram och bak beroende på ID-dokumentet)
• En selfie av sig själva med ID-dokumentet
• Ett kontoutdrag/Utility Bill