Zásady KYC spoločnosti IncorPlay Limited

Posledná aktualizácia: 16.11.2023

Spoločnosť dodržiava a dodržiava zásady „Poznaj svojho zákazníka“, ktorých cieľom je predchádzať finančnej kriminalite a praniu špinavých peňazí prostredníctvom identifikácie klienta a náležitej starostlivosti.

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek požiadať o akúkoľvek dokumentáciu KYC, ktorú považuje za potrebnú na určenie totožnosti a polohy používateľa na https://bet4slot.com. Vyhradzujeme si právo obmedziť službu, platbu alebo odstúpenie od zmluvy, kým nebude dostatočne určená identita, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu podľa vlastného uváženia na základe právneho rámca.

Používame prístup založený na riziku a vykonávame prísne kontroly due diligence a priebežné monitorovanie všetkých klientov, zákazníkov a transakcií. V súlade s predpismi o praní špinavých peňazí využívame tri stupne previerok due diligence v závislosti od rizika, transakcie a typu zákazníka.

• SDD — zjednodušená hĺbková kontrola sa používa v prípadoch transakcií s mimoriadne nízkym rizikom, ktoré nespĺňajú požadované prahové hodnoty.
• CDD — povinná starostlivosť o klienta je štandardom pre kontroly povinnej starostlivosti, ktorý sa vo väčšine prípadov používa na overenie a identifikáciu.
• EDD — Enhanced Due Diligence sa používa pre vysoko rizikových zákazníkov, veľké transakcie alebo špeciálne prípady.

Samostatne a navyše k vyššie uvedenému, keď používateľ uskutoční celkový súčet vkladov presahujúcich 5 000 EUR alebo požiada o výber akejkoľvek sumy na https://bet4slot.com, alebo sa pokúsi vykonať alebo dokončí transakciu, ktorá je považovaná za podozrivú, potom je povinný dokončiť celý proces KYC.

Počas tohto procesu bude musieť používateľ zadať niektoré základné podrobnosti o sebe a potom nahrať:

• Kópia vládou vydaného preukazu totožnosti s fotografiou (v niektorých prípadoch predná a zadná strana v závislosti od dokladu totožnosti)
• Selfie s preukazom totožnosti doc
• Bankový výpis / účet za služby