Politika KYC podjetja IncorPlay Limited

Zadnja posodobitev: 16.11.2023

Podjetje spoštuje in deluje v skladu z načeli »Spoznaj svojo stranko«, katerih namen je preprečiti finančni kriminal in pranje denarja z identifikacijo strank in skrbnim pregledom.

Družba si pridržuje pravico, da kadar koli zahteva kakršno koli dokumentacijo KYC, za katero meni, da je potrebna za določitev identitete in lokacije uporabnika na https://bet4slot.com. Pridržujemo si pravico do omejitve storitve, plačila ali dviga, dokler identiteta ni ustrezno določena, ali iz katerega koli drugega razloga po lastni presoji na podlagi pravnega okvira.

Uporabljamo pristop, ki temelji na tveganju, in izvajamo stroge skrbne preglede ter stalno spremljanje vseh strank, strank in transakcij. V skladu s predpisi o pranju denarja uporabljamo tri stopnje skrbnega preverjanja, odvisno od tveganja, transakcije in vrste stranke.

• SDD — poenostavljeni skrbni pregled se uporablja v primerih transakcij z izjemno nizkim tveganjem, ki ne dosegajo zahtevanih pragov.
• CDD — skrbni pregled stranke je standard za skrbne preglede, ki se v večini primerov uporablja za preverjanje in identifikacijo.
• EDD — Izboljšana skrbnost se uporablja za stranke z visokim tveganjem, velike transakcije ali posebne primere.

Ločeno in poleg zgoraj navedenega, ko uporabnik izvede skupni znesek depozitov, ki presega 5.000 EUR, ali zahteva dvig katerega koli zneska znotraj https://bet4slot.com ali poskusi ali izvede transakcijo, ki se šteje za sumljivo, mora dokončati celoten postopek KYC.

Med tem postopkom bo moral uporabnik vnesti nekaj osnovnih podrobnosti o sebi in nato naložiti:

• Kopija osebnega dokumenta s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (v nekaterih primerih spredaj in zadaj, odvisno od osebnega dokumenta)
• Selfi, na katerem držita osebni dokument
• Bančni izpisek/račun za komunalne storitve