IncorPlay Limited KYC Politikası

Son güncelleme: 16.11.2023

Şirket, müşteri tanıma (KYC) ilkelerine uyar ve bu ilkeler, finansal suçları ve kara para aklamayı önlemek amacıyla müşteri kimliği tespiti ve gerekli özeni sağlamayı hedefler.

Şirket, https://bet4slot.com'da bir kullanıcının kimliğini ve konumunu belirlemek için gerekli gördüğü herhangi bir KYC belgesini talep etme hakkını her zaman saklı tutar. Kimlik yeterince tespit edilene kadar hizmet, ödeme veya para çekme işlemlerini kısıtlama hakkımız da bulunmaktadır.

Risk temelli bir yaklaşım benimseyerek, tüm müşteriler, kullanıcılar ve işlemler üzerinde sıkı özen kontrolü ve sürekli izleme gerçekleştiriyoruz. Kara para aklamayı önleme düzenlemelerine göre, risk, işlem ve müşteri tipine bağlı olarak üç aşamalı özen kontrolü uygulanır.

<strong>SDD</strong> — çok düşük riskli işlemlerde, gerekli eşiklere ulaşmayan durumlarda basitleştirilmiş özen kontrolü;

<strong>CDD</strong> — müşteri özeni kontrolü, çoğu durumda doğrulama ve kimlik tespiti için standart özen kontrolüdür;

<strong>EDD</strong> — yüksek riskli müşteriler, büyük işlemler veya özel durumlar için Gelişmiş Özen Kontrolü kullanılır.

Yukarıdakilerin yanı sıra, bir kullanıcının toplam yaşam boyu yatırımlarının 5.000 EUR'yu aşması, herhangi bir para çekme talebinde bulunması veya şüpheli kabul edilen bir işlem gerçekleştirmesi durumunda, tam KYC sürecini tamamlaması zorunludur.

Bu süreç sırasında, kullanıcı kendisi hakkında bazı temel bilgileri girecek ve ardından şunları yükleyecektir:

Hükümet Tarafından Verilen Fotoğraflı Kimlik Belgesi (bazı durumlarda belgenin ön ve arka yüzü),

Kimlik belgesini elinde tutarken çekilmiş bir selfie,

Banka ekstresi veya fatura.