IncorPlay Limited KYC Politikası

Son güncelleme: 16.11.2023

Şirket, müşteri tanıma (KYC) ilkelerine uyar ve bu ilkeler, finansal suçları ve kara para aklamayı önlemek amacıyla müşteri kimliği tespiti ve gerekli özeni sağlamayı hedefler.

Şirket, https://bet4slot.com'da bir kullanıcının kimliğini ve konumunu belirlemek için gerekli gördüğü herhangi bir KYC belgesini talep etme hakkını her zaman saklı tutar. Kimlik yeterince tespit edilene kadar hizmet, ödeme veya para çekme işlemlerini kısıtlama hakkımız da bulunmaktadır.

Risk temelli bir yaklaşım benimseyerek, tüm müşteriler, kullanıcılar ve işlemler üzerinde sıkı özen kontrolü ve sürekli izleme gerçekleştiriyoruz. Kara para aklamayı önleme düzenlemelerine göre, risk, işlem ve müşteri tipine bağlı olarak üç aşamalı özen kontrolü uygulanır.

<strong>SDD</strong> — çok düşük riskli işlemlerde, gerekli eşiklere ulaşmayan durumlarda basitleştirilmiş özen kontrolü;

<strong>CDD</strong> — müşteri özeni kontrolü, çoğu durumda doğrulama ve kimlik tespiti için standart özen kontrolüdür;

<strong>EDD</strong> — yüksek riskli müşteriler, büyük işlemler veya özel durumlar için Gelişmiş Özen Kontrolü kullanılır.

Yukarıdakilerin yanı sıra, bir kullanıcının toplam yaşam boyu yatırımlarının 5.000 EUR'yu aşması, herhangi bir para çekme talebinde bulunması veya şüpheli kabul edilen bir işlem gerçekleştirmesi durumunda, tam KYC sürecini tamamlaması zorunludur.

Bu süreç sırasında, kullanıcı kendisi hakkında bazı temel bilgileri girecek ve ardından şunları yükleyecektir:

Hükümet Tarafından Verilen Fotoğraflı Kimlik Belgesi (bazı durumlarda belgenin ön ve arka yüzü),

Kimlik belgesini elinde tutarken çekilmiş bir selfie,

Banka ekstresi veya fatura.

“KYC Süreci” İçin Yönerge

  • İmza mevcut
  • Ülke aşağıdaki Kısıtlı Ülkeler arasında değildir:
    • Avusturya
    • Fransa ve toprakları
    • Almanya
    • Hollanda ve toprakları
    • İspanya
    • Komorlar Birliği
    • Birleşik Krallık
    • ABD ve toprakları
    • Tüm FATF Kara Listeye Alınmış Ülkeler
    • Anjouan Offshore Finansal Yetkilisi tarafından yasaklanan diğer yargı alanları
  • Tam isim, müşterinin adıyla eşleşiyor
  • Belgenin son 3 ay içinde süresi dolmuyor
  • Sahip 18 yaşından büyük

  • Banka ekstresi veya fatura
  • Ülke aşağıdaki Kısıtlı Ülkeler arasında değildir:
    • Avusturya
    • Fransa ve toprakları
    • Almanya
    • Hollanda ve toprakları
    • İspanya
    • Komorlar Birliği
    • Birleşik Krallık
    • ABD ve toprakları
    • Tüm FATF Kara Listeye Alınmış Ülkeler
    • Anjouan Offshore Finansal Yetkilisi tarafından yasaklanan diğer yargı alanları
  • Tam isim, müşterinin adıyla eşleşiyor ve kimlik belgesindekiyle aynı
  • Veriliş tarihi: Son 3 ay içinde

  • Sahip, yukarıdaki kimlik belgesindeki ile aynıdır
  • Kimlik belgesi, “1” numaralı belgede yer alan ile aynıdır. Fotoğraf/kimlik numarasının aynı olduğundan emin olun

KYC Süreci Hakkında Notlar

  • KYC süreci başarısız olursa, sebep belgelendirilir ve sistemde bir destek bileti oluşturulur. Bilet numarası ve açıklama kullanıcıya iletilir.
  • Tüm uygun belgeler elimize ulaştığında hesap onaylanır.
p
p
p
p
p
p
p
p
BET FOR SLOT